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石嘴山銀行股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
一、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系寧夏寧平炭素有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“寧平炭素”）創(chuàng)建于1993年5月，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，法定代表人劉禎。經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于寧夏回族自治區(qū)平羅縣工業(yè)園區(qū)，經(jīng)營(yíng)范圍主要為石油焦、陽(yáng)極、石墨及碳素制品生產(chǎn)、銷售；殘陽(yáng)極回收、銷售；建材、鋼材、有色金屬(除貴金屬)、五金的銷售。2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28846萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1475萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1475萬(wàn)元。
截止2025年3月20日，寧平炭素持有本行股份的比例為0.93%，其法定代表人劉禎擔(dān)任本行第六屆董事會(huì)董事。根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2022〕1號(hào)）等監(jiān)管法規(guī)規(guī)定，寧平炭素系本行法人關(guān)聯(lián)方。
二、關(guān)聯(lián)交易情況
截止2025年3月20日，寧平炭素在本行綜合授信4億元（授信結(jié)構(gòu)為：貸款2.71億元，票據(jù)貼現(xiàn)及低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)1.29億元）。寧平炭素因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向本行申請(qǐng)調(diào)整審定綜合授信額度。將原綜合授信4億元（授信結(jié)構(gòu)為：貸款2.71億元，票據(jù)貼現(xiàn)及低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)1.29億元），調(diào)整為4億元（授信結(jié)構(gòu)為：貸款2.761億元，票據(jù)貼現(xiàn)及低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)1.239億元），寧平炭素根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，申請(qǐng)使用該授信額度。截至2024年12月末，本行資本凈額為48.45億元，授信額度調(diào)整后，本行與其交易金額累計(jì)將達(dá)到2024年12月末資本凈額的8.26%，屬于重大關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況
本行向?qū)幤教克鼐C合授信，遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，授信條件不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方的其他借款人的同類授信。
四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)本行的影響
寧平炭素目前經(jīng)營(yíng)正常，本行向?qū)幤教克靥峁┦谛艑儆诒拘腥粘I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的正常授信業(yè)務(wù)，對(duì)本行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況不構(gòu)成重要影響。
五、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1.2025年3月20日-2025年4月8日，本行授信管理委員會(huì)審批通過(guò)了寧平炭素的授信額度申請(qǐng)，下發(fā)批復(fù)文件，并提請(qǐng)本行第六屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、第六屆董事會(huì)審議。
2.2025年4月10日-2025年4月14日，本行第六屆董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于審定寧平炭素授信額度的議案》。
3.2025年4月14日-2025年4月18日，第六屆董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于審定寧平炭素授信額度的議案》。董事劉禎回避表決，決策程序符合監(jiān)管法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。
以上會(huì)議的召開(kāi)、表決符合《公司法》和《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令〔2022〕1號(hào)）的有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會(huì)前，獨(dú)立董事均發(fā)表了意見(jiàn)。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下：
1.本行調(diào)整寧平炭素的授信額度，屬于銀行正常授信業(yè)務(wù)。
2.本次關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開(kāi)展關(guān)聯(lián)交易，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則，不存在利益輸送以及損害本行和股東利益的情形，不影響本行獨(dú)立性，對(duì)本行正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。
綜上，本行同意《關(guān)于審定寧平炭素授信額度的議案》。同意對(duì)寧平炭素授信額度的審定。
特此公告。
石嘴山銀行股份有限公司
2025年4月30日